ทางการของรัฐบาลกลางกำลังเร่งความพยายามในการยึดเงินหลายล้านดอลลาร์ที่ฝากไว้ในบัญชีธนาคารในไมอามี ซึ่งพวกเขากล่าวว่าถูกใช้เพื่อจ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับเจ้าหน้าที่รัฐบาลเวเนซุเอลาสำหรับสัญญาที่สูงเกินจริงกับบริษัทน้ำมันแห่งชาติ PDVSAเป้าหมายล่าสุด: Natalino D’Amato ผู้รับเหมารายนี้ถูกกล่าวหาว่าขายอุปกรณ์มูลค่า 160 ล้านดอลลาร์ให้แก่บริษัทในเครือของการผูกขาดน้ำมันของเวเนซุเอลา โดยรับเงินในบัญชีของเขาที่ธนาคาร Mercantil ในไมอามี่ จากนั้นจึงจ่ายสินบนให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐเพื่อรักษาข้อตกลง PDVSA ตามคำฟ้อง จากทั้งหมดนั้น
ทางการสหรัฐฯ ได้ย้ายไปรับเงิน 45 ล้านดอลลาร์ที่ D’Amato ถืออยู่ในบัญชีส่วนตัวและบัญชีองค์กร 7 บัญชีที่ Wells Fargo, Bank of America และบริษัทด้านการลงทุน
ดามาโต วัย 61 ปี สัญชาติอิตาลีและเวเนซุเอลา ถูกตั้งข้อหา 11 กระทงฐานสมรู้ร่วมคิดฟอกเงินและความผิดที่เกี่ยวข้องระหว่างปี 2556 ถึง พ.ศ. 2560 การสมรู้ร่วมคิดดังกล่าวเกี่ยวข้องกับบริษัทน้ำมันจากจีน ยุโรป รัสเซีย และสหรัฐ รัฐที่ร่วมทุนกับ PDVSA และเป็นศูนย์กลางของเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างของเวเนซุเอลาห้าคนซึ่งลงนามในสัญญาจัดหาสินค้ากับบริษัทของ D’Amato เพื่อแลกกับการจ่ายเงินสินบนหลายล้านรายตามคำฟ้อง
D’Amato ยังคงอยู่ในร่างใหญ่ในเวเนซุเอลา แต่ทนายความของเขากล่าวว่าเขาวางแผนที่จะต่อสู้กับข้อกล่าวหาและพยายามหาทางนำเงินของเขาที่แช่แข็งไว้โดย Fed กลับคืนมา
“นาตาลิโน ดามาโตเป็นผู้บริสุทธิ์และไม่ให้ความร่วมมือกับสหรัฐฯ ซึ่งสนใจเพียงเงินที่หามาอย่างยากลำบากจากธุรกิจที่ถูกกฎหมายของเขาเท่านั้น” ทนายความ David O. Markus กล่าวกับ Miami Herald เมื่อวันจันทร์
มาร์คัสเน้นที่ความมุ่งมั่นของลูกค้าในการต่อสู้กับข้อหาฟอกเงินเป็นมากกว่าการป้องกันตัว กรณีของลูกค้าของเขาคล้ายกับคดีอื่นที่นำเข้ามาในไมอามีเมื่อต้นปีนี้ คดีที่จบลงอย่างน่าสลดใจในเวเนซุเอลา
ในเดือนกันยายน นักธุรกิจชาวเวเนซุเอลาอีกคนถูกตั้งข้อหา
ในไมอามี่ด้วยการฟอกเงินหลายล้านดอลลาร์จากสัญญาน้ำมัน PDVSA ถูกมือสังหารรถจักรยานยนต์ในเวเนซุเอลาฆ่าเพราะเขาถูกสงสัยว่าร่วมมือกับอัยการของรัฐบาลกลางและการสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิในไมอามี
เลโอนาร์โด ซานติลลี เสียชีวิตจากบาดแผลกระสุนปืนหลายนัด ในสิ่งที่ตำรวจระบุว่าอาจเป็นการโจมตีแบบมืออาชีพ เจ้าหน้าที่เวเนซุเอลากล่าว พยานกล่าวว่าคนร้ายยิงปืนใส่ซานตีลีมากถึงแปดครั้งก่อนจะขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ ตามรายงานของสื่อและวิดีโอในอินสตาแกรม
ในเดือนมีนาคมของปีนี้ Santelli ถูกตั้งข้อหาในไมอามีโดยมีบทบาทสำคัญในฐานะนายหน้าในโครงการฟอกเงินเกือบ 150 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาน้ำมันที่สูงเกินจริงกับรัฐบาลเวเนซุเอลาภายใต้ประธานาธิบดี Nicolás Maduro บริษัทในเครือห้าแห่งของ PDVSA ที่รัฐเป็นเจ้าของส่งเงินไปยังธุรกิจสองแห่งในเซาท์ฟลอริดาเพื่อซื้ออุปกรณ์และสิ่งของอื่นๆ สำหรับพวกเขาในปี 2557-2560 ตามการร้องเรียนทางอาญา
Santilli ใช้เงินประมาณหนึ่งในสามของเงินนั้นไปกับสินค้าจริงของ บริษัท ย่อย PDVSA จากนั้นโอนส่วนที่เหลือผ่านบัญชีธนาคารในเซาท์ฟลอริดาให้กับตัวเอง สมาชิกในครอบครัวของเขา ข้าราชการเวเนซุเอลา และผู้บริหารบริษัทน้ำมันแห่งชาติ ตามคำร้องทางอาญา อัยการได้รับหมายจับจากผู้พิพากษาผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางเพื่อระงับบัญชีธนาคาร 17 บัญชีที่ควบคุมโดย Santelli และบริษัททั้งสองของเขาในพื้นที่ไมอามี่ ยอดรวม: เกือบ 45 ล้านเหรียญ
ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา Michael Berger ผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯ และอัยการคนอื่นๆ ได้ตั้งข้อหานักธุรกิจและข้าราชการชาวเวเนซุเอลามากกว่าหนึ่งโหลด้วยการขโมยเงินหลายพันล้านดอลลาร์จาก PDVSA ผ่านสัญญาที่สูงเกินจริง เงินกู้หลอกลวง และโครงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ นักธุรกิจหลายคน รวมถึง Santilli และปัจจุบันคือ D’Amato ถูกตั้งข้อหาจัดตั้งบริษัทและบัญชีธนาคารในไมอามี่ เพื่อนำสินบนหลายล้านเหรียญไปให้เจ้าหน้าที่เวเนซุเอลาและผู้บริหารบริษัทน้ำมันของรัฐ
Credit : แนะนำ : ต้นไม้ | เสื้อผ้าผู้หญิง | รีวิวเครื่องดนตรี | วิธีทำ if | เกมส์ออนไลน์
